根据业务发展需要，按照宁波银行股份有限公司采购相关管理办法，我行拟对《反洗钱管理系统2025年一期项目》面向社会公开征集供应商，诚邀符合条件的供应商参与方案洽谈。

一、资质要求

1、注册资金人民币200万元（含）以上，财务状况良好；

2、公司经营正常并存续2年（含）以上；

3、企业或者其法人近两年内无行贿犯罪记录，未被列入失信执行人名单，无限制高消费、限制出入境等行为；

4、公司具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源；

5、同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名；

6、参与报名的供应商能作为签约主体参与后期的商务流程；

7、设备和产品应满足《网络安全法》等法律法规要求；

8、报名供应商应符合宁波银行供应商管理相关要求；

9、如报名供应商为首次与我行合作供应商，请按附件格式提供“供应商尽职调查报告”。

二、技术要求

1、供应商需具备较强的客户视图相关数据的自查能力，有相关项目完成案例，技术方案具有较强的前瞻性和可落地性；

2、供应商具备系统集成能力，支持按照行方框架进行研发，能支持个性化需求，并能提供完备完全的解决方案，且具备较强的架构设计能力，能够完成强复用性的业务组件设计；

3、供应商产品或方案必须符合我行技术规范准入要求，具备体系化的互联网渠道系统建设方案，能适配我行的平台建设策略、接口设计标准，兼容性强，能满足行内功能性或安全性等非功能性上的要求；

4、供应商需具备一定技术沉淀，对常用的基础框架或引擎有完善的集成解决方案，并具备二开的能力；

5、供应商中标后应有足够人力立即投入研发，保障部署上线的及时性；

6、供应商同意本次项目开发所形成的相关成果，包括应用系统和技术文档归属我行，我行是该成果的著作权、专利申请权、专利权、技术秘密及其其他相关知识产权的所有人。

7、公司拟参与项目人员必须通过宁波银行面试，人员面试不合格的公司不予准入。

三、报名方式及起始时间

请符合条件的供应商在2025年3月13日之前,通过报名链接“点击报名”方式进行报名，报名链接如下：https://cpms.nbcb.com.cn/cpms/ananymous/cms/，并按要求填写相关报名材料。

四、联系方式

联系人：张学辉 0574-83050673（采购部）

涂壹波 18850563515（科技部）

唐昱群 13003738395（业务部）

反洗钱管理系统2025年一期项目主要需求概述

为完善反洗钱管理系统数据口径，降低后续数据维护成本，确保与反洗钱其余模块的数据一致性，现将该系统所需数据融入现有反洗钱数据集市，后续由集市统一供数，同时完成反洗钱管理系统信创改造和数据集市接口改造。

需求范围包括：

1、全面梳理反洗钱管理系统数据，包括但不限于梳理系统现有视图和功能模块中所有字段的数据链路、来源、加工逻辑。

2、将上述内容对标现有的反洗钱数据集市，梳理哪些字段逻辑在集市中已经存在，哪些需要在集市中新增，哪些存在相似标签但加工逻辑上存在差异。

3、根据比对情况，完善现有的反洗钱数据集市，并统一数据口径。

4、改造反洗钱管理系统的数据接口，对接反洗钱数据集市，同时基于优化后的口径，调整受益所有人任务的触发逻辑。

5、完成反洗钱管理系统与SR集群的接口改造。

6、完成反洗钱管理系统的信创改造。

7、其他受益所有人数据需求相关的工作。

附件：

宁波银行信息科技服务提供商尽职调查报告

一、基本信息

1.1服务提供商基本信息

1.2监管评价

（是否出现在监管机构的黑名单中）

（最近二年在政府或金融同业合作过程中是否受到处罚）

（是否存在未决诉讼）

1.3关联公司或附属机构信息

（关联公司或附属机构是否存在经营危机，该危机是否危及该服务提供商的正常经营）

1.4主要客户清单列表

（主要客户群体）

二、服务提供商持续经营能力

2.1财务情况

（近三年经审计的财务报表）

三、服务提供商内部控制和管理能力

3.1服务提供商内控评估报告

（评估报告内容如覆盖以下3.2-3.6内容，则将评估报告内容对应填写至各个部分）

3.2服务提供商的组织结构

(内部控制部门，如是否建立了内部的使用工具的安全测试部门、内控部门、审计部门)

3.3 IT制度体系建设

（是否对其公司及项目的安全管理及流程管理建立了相应的制度）

（项目过程中的项目管理（PMO）体系，包括例会、沟通渠道等）

（服务质量控制方法）

3.4培训体系建设

（是否对其员工定期开展技术技能以及安全防范相关的培训，提供培训计划或培训材料）

3.5服务提供商人员离职率

（了解公司技术人员的离职率）

3.6IT风险管控

（包括对公司本身的IT风险管控及所承接外包项目的IT风险管控情况）

四、服务提供商信息技术能力

4.1服务能力和支持技术

（服务提供商的技术能力资质证明，专业认证等）

（描述使用的工作方法、应用软件、技术文档、评估模型、评估工具等使用情况、知识产权等）

4.2服务经验与市场评价

（服务提供商主要的服务行业、主营业务、服务客户）

（类似的服务项目经验及项目合同证明材料）

五、服务提供商的网络和信息安全保障能力

（该项评估内容用于非驻场信息科技外包）

（描述内容可包括网络与信息安全管理体系建设情况、网络与信息安全技术防护体系建设情况、安全事件响应和恢复能力、实践经验等）